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誠信經營

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依循誠信經營守則,以誠信為基礎之政策,訂定防範方案,同仁皆簽署職員承諾書,承諾遵守公司紀律;於2014年增訂「誠信經營作業程序及行為指南」,明列不誠信行為及相關利益型態及獎懲制度,要求往來對象不得有賄賂等不誠信行為。訂定道德行為準則,規範員工執行職務遵循法令及道德行為準則,明定防止利益衝突,追求高度道德標準。新進人員訓練時亦安排企業倫理、公司行為準則等課程,明確宣導公司紀律,嚴守員工操守行為。除了全體新人均須參加誠信原則與行為指南概說課程外,亦針對既有員工定期調訓。

為配合2018年台灣公司法修正,本公司於2019年修訂誠信經營守則;並於2020年修訂公司治理實務守則、誠信經營作業程序及行為指南,以及道德行為準則,並擬將道德行為準則之修正情形提報2021年股東會。規範本公司人員執行業務過程之行為,並指派本公司法務組為專責單位,維護及落實誠信經營行為。

依據本公司「誠信經營守則」第3條規定:「本公司及各子公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者,於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,以求獲得或維持利益。」

此外,同守則第10條更針對商業活動規定:「本公司於商業往來之前,應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為,避免與涉有不誠信行為者進行交易。」因此,本法明定禁止從事任何行賄為(第11條)和收受不正當利益(第14條)等行為。

另一方面,本公司「誠信經營作業程序及行為指南」則進一步規定收受不正當利益之處理程序(第7條)、與客戶建立商業關係前之誠信評估(第17條),和避免與不誠信者交易(第19條)。本公司於2019年3月修訂公司治理實務守則、誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南。

董事責任保險

針對董事責任保險,本公司所採行之法律遵循措施優於法令規範,自2012年上市以來即就董事責任予以投保;並於2017年8月即以臨時股東會決議修改章程,將卸任董事一併納入補償範圍外,亦於之後與個別董事簽署補償協議,同時投保「董監事及重要職員責任保險」,預防董監事及重要職員執行職務的錯誤行為,導致第三者受損,提供求償管道,也借助保險轉移因訴訟造成公司的財務風險,健全公司經營。

員工誠實險

投保「員工誠實險」,以企業為被保險人,防範與保障因員工未誠實履行職務,可能造成公司重大損害之職務(如法務、財會與業務人員),造成企業所有或受託保管財產上的損失,將該營運風險部份轉嫁由保險承擔,降低公司之損失,進而保障股東權益。

檢舉人制度與檢舉人保護

本公司及子公司建置有「舞弊及違反行為準則舉報辦法」,亦訂立「舉報人保護作業辦法」、「性騷擾防治措施及申訴、懲戒辦法」、「職場不法侵害防治措施及申訴、懲戒辦法」。內外部人員皆可透過官方網站及內部網公開之檢舉專線、電子郵件信箱及郵寄信箱多種管道舉發不當行為。本公司之「舞弊及違反行為準則舉報辦法」並訂有專責受理單位、獨立調查單位,舞弊及違反行為準則情事之受理及調查時程。如發生職場不法侵害(如:歧視、霸凌與性騷擾)行為經調查屬實者,本公司得視情節輕重,對受雇之行為人依工作規則…等相關規定為調職、降職、減薪、懲戒或其他處理。如涉及刑事責任時,本公司並應協助申訴人提出告訴或告發。

受理單位接獲檢舉後,經初判非舉報不實或資料不齊之案件後,將依舉報事件之類型由獨立調查單位負責調查,經查證屬實者,違反公司紀律、規範之人員將依本公司獎懲辦法規定予以懲處,並加強內部宣導遵循公司紀律與規範。

對於舉報人身分及調查過程中之相關資訊,本公司將依「舉報人保護作業辦法」嚴格保密。

本公司及子公司舉報管道與程序圖:

違反紀律規範事件統計圖

經查本年度本公司及子公司舉報之案件,其中23件舉報經調查後,違反公司紀律、規範之人員已依公司獎懲辦法懲處,並已進行內部宣導。