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公司治理暨永續經營委員會

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2016年計畫執行情形(本委員會前身「公司治理暨誠信經營委員會」)

●本公司之公司治理暨誠信經營委員會於2016年先後於6月與10月召開二次會議,由本公司各單位針對企業社會責任之相關議題提出報告及討論,且經委員會決議後執行。

●相關執行成果報告每年定期提報董事會一次。

項次 計畫項目 說明 進度
1 公司治理及誠信經營內部宣導 誠信經營守則第22條第1項規定:「本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。」 1. 於2016年3月28日進行控股年度重大訊息公告教育訓練。
2. 於2016年5月17日進行金融科技法律議題講座(FinTech產業暨法制發展趨勢)
3. 於2016年9月7日邀請葉銀華教授針對高階主管進行公司治理及誠信經營相關專題演講。
2 建立吹哨者制度 公司治理實務守則第28-1條規定:「公司宜設置匿名之吹哨管道,並建立吹哨者保護制度;其受理單位應具有獨立性,對吹哨者提供之檔案予以加密保護,妥適限制存取權限,並訂定內部作業程序及納入內部控制制度控管。」 已於2016年1月26日完成發文公告本公司「舉報人保護作業辦法」。
3 本公司及子公司應將誠信經營納入人力資源政策中,設立明確有效之獎懲及申訴制度 誠信行為作業程序及行為指南第23條第2項規定:「本公司及子公司應將誠信經營納入人力資源政策中,設立明確有效之獎懲及申訴制度。」 已於2016年2月19日發文公告「中租迪和工作規則」相關內容。
4 增進股東對於公司企業社會責任管理方針之參與 企業社會責任實務守則第5條第2項規定:「股東提出涉及企業社會責任之相關議案時,公司董事會宜審酌列為股東會議案。」 已於2016年股東會通過「股東會議事規則」第9-1條修正案,規定「股東提出涉及企業社會責任之相關議案時,除有不宜列為股東會議案之正當理由外,董事會宜審酌列為股東會議案,提案之股東不受第9條第2項持股比例之限制。
5 豁免董事、審計委員會或經理人之道德行為準則應遵循之程序 道德行為準則第13條規定:「本公司豁免董事、審計委員會 、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則,必須經由董事會決議通過,且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊,俾利股東評估董事會所為之決議是否適當,以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生,並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制,以保護公司。」 已提報2015年12月董事會通過修訂「董事會議事辦法」,增訂「豁免董事、審計委員會或經理人遵循公司之道德行為準則」應提本公司董事會討論一款。
6 本公司及子公司與他人建立商業關係前,應先行評估商業往來對象之合法性、誠信經營政策 誠信行為作業程序及行為指南第17條規定:「本公司及子公司與他人建立商業關係前,應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策,以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄,以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。」 1. 已於2016年1月份起全面使用新版制式合約書(租賃、分期、資貸、OSF),加入誠信/道德行為約款。
2. 本公司風管組已於2016年1月在現行審查系統新增「合法性及是否有違誠信紀錄」欄位,納入法規所要求之誠信經營評估等政策。
7 制定董事會績效評估辦法 依據控股公司治理實務守則第38條第4項規定:「本公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序,每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評量、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估。」 本公司「董事會績效評估辦法」已於2016年8月9日經董事會決議通過,並於9月23公告。依據此辦法,應:(1) 每年對董事會做「內部績效評估」(包括「內部董事會評估」和「董事成員自評」);(2) 每3年做一次「外部績效評估」
8 公司治理及誠信經營教育訓練 誠信行為作業程序及行為指南第18條規定:「本公司人員於從事商業行為過程中,應向交易對象說明公司誠信經營政策與相關規定,並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。」 2016年總計已進行22場,包括:(1) 1場對租迪企畫部、人資部、控股營運管理組進行之併購委員會設立及遵循事項宣導;(2) 11場對企銷金業審新人訓之教育訓練;(3) 10場對各微企(台北、桃園、彰化、台中)、全公司襄理級業務人員、合迪(台北、台中營建和重車)、分公司(新竹、彰化、城中)、台公供行之教育訓練。
9 官網建置內外部法律諮詢專線及「公司治理暨誠信經營委員會重要決議」專區 1. 依據上市上櫃誠信經營守則第25條規定:「上市上櫃公司應建立推動誠信經營之量化數據,持續分析評估誠信政策推動成效,於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效,並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。」 相關網頁 已於2016年7月建置完成上線。