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公司治理暨永續經營委員會

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(1)董事長
陳鳳龍
Master of Science, Sloan School of Management, MIT, USA

(2)獨立董事
Steven Jeremy Goodman
MBA from Nanyang Technological University, Singapore
Law Degree LLB from Manchester University, England
Passed the Solicitors Finals Examinations from the College of Law, Law Society of England and Wales (with Honours)
Passed the Overseas Lawyers Qualification Examination, Hong Kong Law Society

(3)獨立董事
鄒清水
東吳大學 經濟研究所碩士

2019年計畫執行情形

項次 工作計畫項目 說明 進度
1 海外子公司法令遵循 1. 公司於2019年於新加坡及印尼新設子公司。配合新加坡子公司之營運現況,協助建立內控制度,陸續訂定取得或處分資產處理程序、衍生性商品交易處理程序、關係人交易管理辦法及防制洗錢及打擊資恐辦法等內部辦法,以供相關人員遵循。
2. 公司並依需求協助新增及修訂印尼子公司及其他海外子公司現行內部辦法。
相關辦法業於2019年12月前經董事長核准通過並施行。 
2 訂定「中租控股資訊安全政策辦法」,並於控股總經理轄下設立資訊安全委員會 為有效推動資訊安全工作,爰訂定「中租控股資訊安全政策辦法」,並依該辦法設置「資訊安全委員會」,負責本公司資訊安全推動及治理、資安風險監督及管理等事項。 1. 董事會於2019年11月決議通過「中租控股資訊安全政策辦法」。
2. 「資訊安全委員會」並於2019年11月經董事長核准依「中租控股資訊安全政策辦法」設置。  
3 修訂董事會績效評估辦法及董事績效自評問卷  1. 配合外部法令和公司治理評鑑要求,公司於2019年修訂董事會績效評估辦法及董事績效自評問卷,將部分指標改為量化分析題,以利評量董事績效與薪酬之連結,並增加功能性委員會之內部績效評估。
2. 依據前述修訂辦法及問卷進行董事會內部績效評估(每年進行一次)。  
1. 董事會績效評估辦法及董事績效自評問卷業於2019年7月經董事會決議通過修正。
2. 2019年度董事績效自評之評估結果為優良,公司並已將評估結果揭露於公司網頁和年報。  
4 修訂誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南,以及公司治理實務守則  公司於2019年修訂誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南,以及公司治理實務守則,並預計提報2020年股東會。  1. 公司治理實務守則、誠信經營守則,及誠信經營作業程序及行為指南業於2019年3月,提報公司治理暨永續經營委員會,並經董事會決議通過修正。
2. 配合外部法令和公司治理評鑑要求,誠信經營守則於2019年12月提報公司治理暨永續經營委員會,並經董事會決議通過本年度第二次修正。  


2019年公司治理及誠信經營與落實禁止內線交易教育訓練實施成果:


1 控股法務組 消金新進同仁 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/03/04
2 控股法務組 新人教育訓練 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/03/18
3 控股法務組 企金新進同仁 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/05/06
4 控股法務組 消金新進同仁 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/06/03
5 控股法務組 企金新進同仁 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/07/08
6 控股法務組 企金新進同仁 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/08/05
7 控股法務組 消金新進同仁 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/09/04
8 控股法務組 企金新進同仁 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/10/01
9 控股法務組 消金新進同仁 誠信原則與行為指南概說(含禁止內線交易之宣導) 2019/12/06
10 北區法務中心二科 新竹微企 聯徵對保重要性與本票簽發必要記載事項 2019/11/01
11 北區法務中心二科 桃園微企 法令遵循宣導 2019/05/04
12 南區法一科 台中微企科業審同仁 簽約對保應行注意事項及誠信原則與行為指南 2019/04/25
13 南區法一科 彰化微企科業審同仁 簽約對保應行注意事項及誠信原則與行為指南 2019/06/06
14 南區法一科 彰化微企科業審同仁 債權確保與催收實務 2019/08/07
15 南區法一科 供行二部(台中) 延滯案件處理與催收實務 2019/08/21
16 南區法一科 台中微企科業審同仁 簽約對保應行注意事項及催收實務 2019/09/19
17 南區法一科 合迪重車業務同仁 債權確保與催收實務 2019/11/19
18 仲利國際法律諮詢科 誠信經營行為概論 業審部主管 2019/07/19