公司治理
獨立董事 Casey K. Tung
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Master of Science in Business Administration, California State University, Long Beach, U.S.A.

Bachelor of Commerce, Soochow University, Taiwan

獨立董事 鄒清水
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東吳大學 經濟研究所碩士

獨立董事 Steven Jeremy Goodman
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MBA from Nanyang Technological University, Singapore

Law Degree LLB from Manchester University, England

Passed the Solicitors Finals Examinations from the College of Law, Law Society of England and Wales (with Honours)

Passed the Overseas Lawyers Qualification Examination, Hong Kong Law Society

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通方針

1. 每年至少召開一次與會計師及稽核主管之單獨會議。
2. 本公司稽核報告及追蹤報告,均於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱,獨立董事對查核報告有任何疑問會直接聯繫稽核主管溝通釐清;內部稽核主管每季向審計委員會報告內部稽核業務報告。
3. 會計師每年至少會列席參加審計委員會四次,並於審查年度財務報告時,向獨立董事說明查核公司財務報表方法、範圍與查核結果。
4. 獨立董事得視需要隨時與稽核主管及會計師直接聯繫,充分互動與溝通。

2021年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形:

日期 會議 溝通事項 溝通情形與結果
2021.03.25 單獨溝通會議 (稽核主管、會計師與獨董進行單獨會談)

1. 2020年度第4季稽核報告。
2. 2020年度合併財務報表。
3. 關於主管機關為強化公司監理所列之異常警示指標。

1. 稽核主管就2020年度第4季稽核報告內容與2020年度全年稽核業務成果進行說明,獨立董事無建議與疑問。
2. 獨立董事建議修改2020年度英文合併財務報表一處文法錯誤,會後已依建議修正。
3. 會計師說明公司是否符合指標以及行業特性之差異,並回答獨立董事之提問,獨立董事無建議。