MBA, Leonard N. Stern School of Business, NYU, USA
Master of Science, Sloan School of Management, MIT, USA
MBA from Nanyang Technological University, Singapore
Law Degree LLB from Manchester University, England
Passed the Solicitors Finals Examinations from the College of Law, Law Society of England and Wales (with Honours)
Passed the Overseas Lawyers Qualification Examination, Hong Kong Law Society
Bachelor of Science(First-class Honours),University of Singapore (now National University of Singapore), Singapore
Master of Science in Engineering, University of Wisconsin, USA
Diploma in Business Administration, University of Singapore (now National University of Singapore), Singapore
Master of Science in Business Administration, California State University, Long Beach, U.S.A.
Bachelor of Commerce, Soochow University, Taiwan
台灣大學商學研究所(EMBA)
東吳大學 經濟研究所碩士
政治大學國際事務學院碩士
清華大學 電機博士
於制定董事會成員多元化政策上,依據證交所於 2015 年 1 月 28 日所發布之「oo 股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例,本公司股東會於 2016 年 5 月 27 修訂並施行本公司「董事選舉辦法」,於其中第 3 條明定:「董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求為考量,宜訂定包含但不限於以下兩大面向之選任標準:
(1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等;和 (2) 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。此外,本公司「公司治理實務守則」第20條亦有相同規定。此二項公司規章已揭露於公司網頁
(https://www.chaileaseholding.com/CorporateGovernance/CompanyRules)。
於落實董事會成員多元化政策上,觀諸本公司董事會之組成,經2020年股東常會通過董事改選後,本公司具員工身分之董事占比為33%,獨立董事占比為33%,女性董事占比為11%。三位董事年齡在70歲以上,三位董事年齡介於60-69歲,另外三位董事年齡在60歲以下。於專業之多元化方面, 其成員之多元化展現於
(1) 長於經營管理者有陳鳳龍、辜仲立、Chee Wee Goh、黃經偉、鄭秀姿、鄒清水、Casey K. Tung七位董事;
(2) 長於財務金融者有鄒清水、Casey K. Tung 二位董事;
(3) 長於新聞傳播或國際關係者有陳志揚一位董事;
(4) 長於科學或科技工程者有陳鳳龍、Chee Wee Goh 二位董事;
(5) 專長為法律訴訟或稅法者有 Steven Jeremy Goodman一位董事。
於性別多元化方面,除設定本公司至少需有一位女性董事的目標外,中長期目標則為本公司及轄下子公司有女性董事及監察人之公司佔比超過 1/3 以上。目前董事會成員皆達成多元化政策目標。
評核面向 | 結果 |
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1.對公司營運之參與程度 | 超越標準 |
2.提升董事會決策品質 | 超越標準 |
3.董事會與各功能性委員會組成與結構 | 超越標準 |
4.董事的選任及持續進修 | 超越標準 |
5.內部控制 | 超越標準 |
評核面向 | 結果 |
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1.公司目標與任務之掌握 | 超越標準 |
2.董事職責認知 | 超越標準 |
3.對公司營運之參與程度 | 超越標準 |
4.內部關係經營與溝通 | 超越標準 |
5.董事之專業及持續進修 | 超越標準 |
6.內部控制 | 超越標準 |
評核面向 | 結果 |
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1.對公司營運之參與程度 | 超越標準 |
2.薪資報酬委員會職責認知 | 超越標準 |
3.提升薪資報酬委員會決策品質 | 超越標準 |
4.薪資報酬委員會組成及成員選任 | 超越標準 |
評核面向 | 結果 |
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1.對公司營運之參與程度 | 超越標準 |
2.公司治理暨永續經營委員會職責認知 | 超越標準 |
3.提升公司治理暨永續經營委員會決策品質 | 超越標準 |
4.公司治理暨永續經營委員會組成及成員選任 | 超越標準 |
評核面向 | 結果 |
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1.對公司營運之參與程度 | 超越標準 |
2.審計委員會職責認知 | 超越標準 |
3.提升審計委員會決策品質 | 超越標準 |
4.審計委員會組成及成員選任 | 超越標準 |
5.內部控制 | 超越標準 |
本公司於2020年8月12日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」,依本辦法規定,外部董事會績效評估至少每三年執行評估一次。2021年1月本公司委任中華公司治理協會,執行2021年度外部董事會效能評估,評估期間為2019年11月01日至2020年10月31日。該機構及執行專家與本公司無業務往來而具備獨立性,並分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律及其他如董事會會議、支援系統等八大構面進行整體觀察與評估。中華公司治理協會業於2020年1月25日出具報告,本公司於2021年3月10日將上述建議事項及預計採行措施呈送公司治理暨永續經營委員會及董事會。
貴公司於2013年起編制企業社會責任報告書,且於公司網站揭露,並設置企業社會責任信箱。惟因貴公司為控股公司,建議將子公司之執行情形亦納入企業社會責任報告書中,以充分揭露資訊供利害關係人了解子公司落實環境、社會及治理之情形。
本公司所編制之企業社會責任報告書揭露範圍皆包括中租控股及旗下子公司,後續編制之報告書,將依建議持續納入並充份揭露控股及子公司相關資訊,以供利害關係人了解。
貴公司於2020年進行董事會改選,更換兩席獨立董事,為使其熟悉公司業務及董事職責,公司治理主管統籌安排新任董事透過稽核與人資介紹相關資訊,但此新訓機制尚未明文書面化,建議針對此一流程明確訂定制度,未來即可據以施行。
透過本次2020年度董事會改選後對於新任董事培訓的實務經驗,未來的 新任董事培訓制度將依循本次建立的SOP後續另行制定書面制度辦理。
貴公司薪資報酬委員會實際運作上積極主動瞭解高階經理人之評估指標,考量達成率、成長率…等因素,強化考績與薪酬之連結。貴公司可將薪資報酬委員會參與過程的溝通紀錄留存,亦可考量制訂績效評估相關辦法,將策略性與長期性之績效指標(如ESG、公司治理相關)加入,並定期檢視薪酬管理辦法及績效評估制度,以利薪資報酬委員會督導經理人薪資報酬與公司績效、未來發展及股東權益之連結性及合理性。
董事會重要決議事項