董事會多元化目標

於制定董事會成員多元化政策上，依據證交所於 2015 年 1 月 28 日所發布之「oo 股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例，本公司股東會於 2016 年 5 月 27 修訂並施行本公司「董事選舉辦法」，於其中第 3 條明定：「董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求為考量，宜訂定包含但不限於以下兩大面向之選任標準：
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等；和 (2) 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。此外，本公司「公司治理實務守則」第20條亦有相同規定。此二項公司規章已揭露於公司網頁 (https://www.chaileaseholding.com/CorporateGovernance/CompanyRules)。
於落實董事會成員多元化政策上，觀諸本公司董事會之組成，經2023年股東常會通過董事改選後，本公司具員工身分之董事占比為33%，獨立董事占比為44%，女性董事占比為11%。三位董事年齡在70歲以上，五位董事年齡介於60-69歲，另外一位董事年齡在60歲以下。於專業之多元化方面， 其成員之多元化展現於
(1) 長於經營管理者有陳鳳龍、辜仲立、Chee Wee Goh、鄭秀姿、陳志揚、Casey K. Tung、Steven Jeremy Goodman、鄒清水、楊宏澤 九位董事；
(2) 長於財務金融者有陳鳳龍、辜仲立、Chee Wee Goh、鄭秀姿、陳志揚、Casey K. Tung、鄒清水 七位董事；
(3) 長於新聞傳播或國際關係者有陳志揚一位董事；
(4) 長於科學或科技工程者有陳鳳龍、Chee Wee Goh、楊宏澤 三位董事；
(5) 專長為法律訴訟或稅法者有 Steven Jeremy Goodman一位董事。
(6) 專長為風險管理者有 陳鳳龍、辜仲立、鄭秀姿、陳志揚、Steven Jeremy Goodman 五位董事。
於性別多元化方面，除設定本公司至少需有一位女性董事的目標外，中長期目標則為本公司及轄下子公司有女性董事及監察人之公司佔比超過 1/3 以上。目前董事會成員皆達成多元化政策目標。

1.董事會績效內部評估執行報告

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事之選任及持續進修。
5. 內部控制。

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

1. 對公司營運之參與程度。
2. 薪資報酬委員會職責認知。
3. 提升薪資報酬委員會決策品質。
4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

1. 對公司營運之參與程度。
2. 公司治理暨永續經營委員會職責認知。
3. 提升公司治理暨永續經營委員會決策品質。
4. 公司治理暨永續經營委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

1. 對公司營運之參與程度。
2. 審計委員會職責認知。
3. 提升審計委員會決策品質。
4. 審計委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

1. 對公司營運之參與程度。
2. 風險管理委員會職責認知。
3. 提升風險管理委員會決策品質。
4. 風險管理委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

1. 全體在任董事；
2. 公司治理主管廖執行副總英智；
3. 稽核主管楊副總中強 ；及
4. 法務組孫副總菁英。

2. 董事會績效外部評估報告摘要及本公司回覆

依本公司「董事會績效評估辦法」規定，外部董事會績效評估至少每三年執行評估一次。2023年6月本公司委任中華公司治理協會，執行2023年度外部董事會效能評估，評估期間為2022年11月01日至2023年10月31日。該機構及執行專家與本公司無業務往來而具備獨立性，並分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律及其他如董事會會議、支援系統等八大構面進行整體觀察與評估。中華公司治理協會業於2023年12月04日出具報告，本公司於2024年3月27日將上述建議事項及預計採行措施呈送公司治理暨永續經營委員會及董事會。