公司治理
董事長 陳鳳龍 ( 主席 )
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Chairman
Albert F.L. Chen

Master of Science, Sloan School of Management, MIT, USA

對外代表本公司,領導經理人負責釐定公司及所有關係企業之重大決策

獨立董事 鄒清水
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東吳大學 經濟研究所碩士

獨立董事 楊宏澤
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清華大學 電機博士

2022年計畫執行情形

2022年已完成修訂公司內部辦法

2022修訂辦法名稱 修正日期
中租控股董事進修計畫實施要點 2022年3月17日總經理核准施行
電腦軟體管理辦法 2022年4月26日董事長核准修訂
審計委員會組織規程 2022年5月13日董事會通過修訂
取得或處分資產處理程序 2022年5月20日股東會通過修訂
永續發展實務守則 2022年8月29日董事會通過修訂
公司治理實務守則 2022年8月29日董事會通過修訂
董事會績效評估辦法 2022年8月29日董事會通過修訂
控股章程 2022年9月14日股東會通過修訂
資金貸與他人作業程序 2022年9月14日股東會通過修訂
董事會議事辦法 2022年9月30日董事會通過修訂
法律事務管理辦法 2022年11月8日總經理核准修訂
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 2022年11月11日董事會通過修訂
舞弊及違反行為準則舉報辦法 2022年11月21日董事長核准修訂
舉報人保護作業辦法 2022年11月21日董事長核准修訂
誠信經營守則 2022年12月16日董事會通過修訂
誠信經營作業程序及行為指南 2022年12月16日董事會通過修訂
法令遵循管理辦法 2022年12月16日董事會核准修訂
反貪腐、反賄賂政策 2022年12月16日董事會通過修訂
供應商企業社會責任規範 2022年12月19日總經理核准修訂

2022年已完成公司治理項目

項目 執行細項
法令遵循執行
情形之自我檢查
  • 2022年度本公司及轄下各子公司法令遵循自行檢查及評估作業評估結果均符合法令,未發現重大缺失。
營運面之法令遵循事項
  • 上市公司之法令遵循事項
  • 海外子公司法遵事項
  • 洗錢防制及打擊資恐事項
事業產品面向
之法令遵循事項
  • 新事業之法令遵循事項
  • 其他傳統產品面之法令遵循事項
辦理法令遵循教育訓練
降低營運活動之法律風險
  • 誠信經營宣導及產品適法性教育訓練
  • 仲利國際法令遵循教育訓練
  • 重大訊息教育訓練
  • 反洗錢和反資恐教育訓練
個人資料保護管理
之法令遵循事項
  • 本公司於2021年修訂「個人資料保護管理政策」,由法務組負責督導、協商、監控個人資料保護相關事宜。
  • 本公司轄下各子公司皆有定期彙整分析客訴及爭議案件,查2022年度子公司關於個人資料運用所產生之客訴均已完成改善且已結案,且2022年度並未發生任何重大違反個人資料保護之事件。

2022年公司治理及誠信經營與落實禁止內線交易教育訓練實施成果:

1. 法令遵循宣導:

為落實公司之誠信經營理念及遵循法令,自2020年起,年度誠信經營、個人資料保護及內線交易防範之教育均擬透過e-learning系統執行,並規劃全體公司員工學習護照,每三年必須重新完成法律遵循相關教育訓練。

本公司2022年度共計完成6720人次,課程包括洗錢防制、誠信原則暨法令遵循(含內線交易防範宣導)、人權保護與性平宣導,以及個人資料保護等教育訓練:

執行單位 課程名稱 參與人次 總參與時數
控股法務組 中租誠信原則與行為指南(含內線交易防範宣導) 1344人 467小時
控股法務組 個人資料保護 1344人 409小時
控股法務組 人權保護與性平宣導 1344人 1207小時
洗錢防制科 洗錢防制基礎概念 1344人 179小時
洗錢防制科 洗錢防制案例解說 1344人 273小時

2. 產品適法性教育訓練:

為協助公司拓展業務,重要子公司中租迪和及中國大陸子公司仲利國際之法遵單位就公司各項產品(含新事業、新產品)所涉及之專業知識、應注意事項,舉行產品適法性教育訓練,共計117場。

遵循誠信經營政策聲明

本公司之董事及高階管理階層,皆已出具遵循誠信經營政策之聲明,並擬作為新任董事及高階管理階層到任之必要文件,以積極落實誠信經營政策之承諾。 董事誠信經營政策聲明高階管理階層誠信經營管理政策聲明

重要決議事項