| 日期 | 洗錢防制及打擊資恐作業重要執行事項摘錄 |
|---|---|
| 2016年12月 | 洗錢防制法將辦理融資性租賃業者視為金融機構，應遵循洗錢防制相關規範。 |
| 2018年06月 | 金融監督管理委員會公告施行「辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法」公告實行。 |
| 2018年10月 | 中租控股旗下子公司中租迪和股份有限公司(下稱中租)及合迪股份有限公司(下稱合迪)於2018年7月依據外部規定，於同年10月設立中租專責單位及合迪專責單位，並由專責主管及專責人員負責督導、規劃、訂定洗錢防制及打擊資恐相關作業政策與流程。 |
| 2018年11月 | 金融監督管理委員會公告施行「辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」 |
| 2018年10-12月 | 中租控股旗下子公司中租及合迪制定洗錢防制及打擊資恐政策及計畫 |
| 2019年04月 | 中租控股旗下子公司中租及合迪於內部系統建置洗錢防制專區，該專區包含客戶風險評級、可疑交易警報案件、可疑交易及資恐交易申報專區等。 |
| 2019年06月 | 中租控股訂定防制洗錢及打擊資恐政策。 |
| 2019年09月 | 為落實洗錢防制及打擊資恐流程作業，中租控股旗下子公司中租及合迪於2020年度將洗錢防制及打擊資恐納入前線人員KPI考核項目。 |
| 2020年03月 | 為落實洗錢防制及打擊資恐流程作業，中租控股旗下子公司中租及合迪於2020年度將洗錢防制及打擊資恐納入前線人員KPI考核項目。 |
| 2020年12月 | 2020年12月7日正式使用反洗錢管理系統，該系統分為三大模組，分別為(1) 姓名及名稱檢核(WLF)、(2)風險審查與評級(CDD)及(3)可疑及資恐交易監控模組(SAM)。 |
本公司旗下子公司中租迪和股份有限公司及合迪股份有限公司每年除依「辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」對董事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員，每年依其業務性質，安排適當之洗錢防制及打擊資恐教育訓練，專責單位每年應完成12小時洗錢防制及打擊資恐教育訓練外，另針對新進同仁亦會安排洗錢防制及打擊資恐職前教育訓練課程。
